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    企業管理咨詢+戰略規劃咨詢+股權激勵咨詢+薪酬績效咨詢+企業文化建設咨詢整套方案

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    【經營模式咨詢案例】法人治理結構優化設計方案分享

    ?金方略企業管理咨詢公司?張老師?
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    標簽:法人治理結構優化設計,企業組織體系優化咨詢公司,廈門企業組織體系優化咨詢公司,經營模式咨詢

    摘要:依據ABC公司戰略金方略將優化現有的治理結構優化思路,規范股東會、董事會、監事會、總經理的權利與義務;強化董事會戰略制定的職能;強化董事會對經營層的管理與考核;強化監事會的監管職能;... [查看詳細]

    【經營模式咨詢案例】法人治理結構優化設計方案分享
    一、   法人治理結構優化設計目標公司簡介
    ABC公司是目前國內主要的鋼鐵行業用耐火材料制品供應商,主營業務為研制、生產和銷售定型、不定形耐火材料、功能耐火材料及配套機構,主導產品鋼包底吹氬透氣磚被定為國家級新產品,被列入國家級重點火炬計劃,2000年就被國家科技部列為科技型企業技術創新基金支持項目。
     
    二、   法人治理結構優化設計思路
    1.  依據ABC公司戰略金方略將優化現有的治理結構
    +  優化原因
    --   依據A的戰略,公司未來將采用兼并與自我發展相結合的方式快速擴張。
    --   快速擴張容易帶來股東人數的擴大,改變目前股東會基本與董事會相一致的局面。如何在治理結構中保障小股東的權利將是A必須解決的問題。
    --   快速擴張還將導致A的戰略環境變化迅速,如何讓董事會在快速變化的環境下作出正確的戰略決策也是A現有治理結構必須解決的問題。
    --   公司規模的擴大勢必帶來股東對公司運營監管難度的加大,因此如何保證對公司董事會、經營層的有效監督也是治理結構必須解決的問題。

    +  優化思路
    --   規范股東會、董事會、監事會、總經理的權利與義務;
    --   強化董事會戰略制定的職能;
    --   強化董事會對經營層的管理與考核;
    --   強化監事會的監管職能;
     
    法人治理結構優化設計

    2.  規范股東會的權利與義務
    + 主要職責:
    --   決定公司的經營方針和投資計劃;
    --   選舉和更換董事,決定有關董事的報酬事項;
    --   選舉和更換由股東代表出任的監事,決定有關監事的報酬事項;
    --   審議批準董事會的報告;
    --   審議批準監事會或者監事的報告;
    --   審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
    --   審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    --   對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
    --   對發行公司債券作出決議;
    --   對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;
    --   對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;
    --   修改公司章程等。

    3.  規范董事會的權利與義務
    + 主要職責:

    --   負責召集股東會,并向股東會報告工作;
    --   執行股東會的決議;
    --   決定公司的經營計劃和投資方案;
    --   制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    --   制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    --   制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
    --   擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
    --   決定公司內部管理機構的設置;
    --   聘任或者解聘公司總經理,根據總經理提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人,決定其報酬事項;
    --   制定公司的基本管理制度等。

    +  人員數量及構成
    --   董事7人,其中:董事長1人;副董事長1人
     
    4.  規范總經理的權利與義務
    + 主要職責:

    --   主持公司的經營管理工作,組織實施董事會決議;
    --   組織擬定公司戰略規劃,報董事會審批后執行;
    --   組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
    --   擬訂公司內部管理機構設置方案;
    --   擬訂公司的基本管理制度;
    --   制定公司的具體規章;
    --   提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;
    --   聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;
    --   行使公司章程和董事會授予的其他職權等。

    +  人員數量:
    --   總經理1人
     
    5.  規范監事會的權利與義務
    + 主要職責:

    --   檢查公司財務;
    --   對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;
    --   當董事和經理的行為損害公司的利益時,要求董事和經理予以糾正;
    --   提議召開臨時股東會;
    --   行使公司章程規定的其他職權等。
    +  人員數量及構成:
    --   監事3人,其中:審計專家1人
     
    6.  設立戰略委員會
    + 主要職責:

    --   研究董事會提出的公司發展戰略、長期和年度投資方向,審議修訂總經理提出的公司可持續發展戰略規劃,提出年度經營總目標及經營方針;
    --   審核和論證公司年度投資方案和年度經營計劃,向董事會提交報告書;
    --   審查和監督公司年度投資方案和年度經營計劃的執行情況;對公司年度投資活動進行最終評價,向董事會提交相應的評估報告;
    --   對下屬子公司的重大問題提出建議;
    --   負責對公司投資項目的評審與決策

    +  人員構成:
    --   董事會全體成員、外聘專家

    7.  設立薪酬與考核委員會
    + 主要職責:

    --   研究董事、經營班子成員的選擇標準和程序并提出建議;
    --   廣泛搜尋合格的董事和經營班子人選,負責公司高級領導備用人員的提名;
    --   對董事候選人和經營班子人選進行審查并提出建議;
    --   研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案;
    --   研究董事與高級管理人員考核的標準,監督其職權行為和業績表現,提出考核意見報董事會。

    +  人員構成:
    --   董事長、董事3人、外聘專家

    8.  設立預算委員會
    + 主要職責:

    --   指導公司財務預算的編制工作;
    --   審議公司的財務預算并提出建議;
    --   指導、監督公司財務預算的執行與實施,并負責相關協調工作;
    --   跟蹤分析公司財務預算的執行情況,并就相關問題向董事會提出建議;
    --   就公司財務預算的調整提出具體建議;
    --   參與公司績效考核、薪酬分配與激勵辦法的制訂工作,并就相關問題提出建議;
    --   參與公司的績效考核工作。

    +  人員構成:
    --   董事長、董事3人、外聘財務專家

    9.  法人治理優化設計設立審計委員會
    + 主要職責:

    --   提議聘請或更換外部審計機構;
    --   監督公司的內部審計制度及其實施;
    --   審核公司的財務信息;
    --   審查公司的內控制度;
    --   對高級管理人員進行離職審計;
    --   對公司工程或重大投資進行財務審計;
    --   負責內部審計與外部審計之間的溝通;
    --   負責調查、處理公司內部各種涉及經濟問題的檢舉信件

    +  人員構成:
    --   監事會召集人、監事2人、外聘審計專家



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